彩讯科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年5月12日以电话、口头方式发出。本次会议于2022年5月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第二届董事会第二十一次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2022年5月12日为预留授予日，向符合授予条件的84名激励对象授予150万股限制性股票，授予价格为11.80元/股。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-033向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会2022年5月13日