证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2022-028
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月12日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以公告形式发出。
1、会议召开时间
现场会议时间：2022年5月12日下午14：00；
网络投票时间为：2022年5月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持了本次会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计26人，代表股份389,299,498股，占公司总股份的41.6995%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份289,446,708股，占公司总股份的31.0038%；通过网络投票的股东17人，代表股份99,852,790股，占公司总股份的10.6956%。参与投票的中小股东22人，代表股份117,462,161股，占公司总股份的
12.5819%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人5人，代表股份17,609,371股，占公司总股份的1.8862%。通过网络投票的股东17人，代表股份99,852,790股，占公司总股份的10.6956%。
7、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
（二）审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0015％。
（三）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
（四）审议通过了《关于公司<2021年度报告>及其摘要的议案》；总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》；
总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。中小股东表决结果：同意117,440,261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9814％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0135％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0051％。
（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
总表决结果：同意356,354,902股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.5375％；反对20,818,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
5.3478％；弃权12,125,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1148％。
中小股东表决结果：同意84,517,565股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.9530％；反对20,818,821股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.7239％；弃权12,125,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3231％。
（七）审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》；
总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
中小股东表决结果：同意117,440,261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9814％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0135％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0051％。
（八）审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》；
总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
（九）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王佳女士、齐舰先生、严立先生、张媛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：
9.01审议通过了《关于选举王佳女士担任第五届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意362,627,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.1487%。
中小股东表决结果：同意90,790,109股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.2931%。
王佳女士当选为第五届董事会董事。
9.02审议通过了《关于选举齐舰先生担任第五届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意364,546,543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6417%。
中小股东表决结果：同意92,709,206股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的78.9269%。
齐舰先生当选为第五届董事会董事。
9.03审议通过了《关于选举严立先生担任第五届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意333,981,656股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的85.7904%。
中小股东表决结果：同意62,144,319股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的52.9058%。
严立先生当选为第五届董事会董事。
9.04审议通过了《关于选举张媛女士担任第五届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意358,121,964股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.9914%。
中小股东表决结果：同意86,284,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.4574%。
张媛女士当选为第五届董事会董事。
（十）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张宏亮先生、刘俊彦先生、张晓婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：
10.01审议通过了《关于选举张宏亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》；
总表决结果：同意383,592,552股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5340%。
中小股东表决结果：同意111,755,215股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1415%。
张宏亮先生当选为第五届董事会独立董事。
10.02审议通过了《关于选举刘俊彦先生担任第五届董事会独立董事的议案》；
总表决结果：同意364,802,543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.7074%。
中小股东表决结果：同意92,965,206股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.1448%。
刘俊彦先生当选为第五届董事会独立董事。
10.03审议通过了《关于选举张晓婷女士担任第五届董事会独立董事的议案》；总表决结果：同意358,377,964股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.0571%。中小股东表决结果：同意86,540,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6753%。
张晓婷女士当选为第五届董事会独立董事。
（十一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张淼女士、田占学先生为公司第五届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：
11.01审议通过了《关于选举张淼女士担任第五届监事会监事的议案》；
总表决结果：同意383,592,552股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5340%。
中小股东表决结果：同意111,755,215股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1415%。
张淼女士当选为第五届监事会监事。
11.02审议通过了《关于选举田占学先生担任第五届监事会监事的议案》；
总表决结果：同意380,995,856股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8670%。
中小股东表决结果：同意109,158,519股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.9308%。
田占学先生当选为第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所律师孙刚、许晓霞出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本
次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《启明星辰信息技术集团股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2022年5月13日