证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2022-022
上海谊众药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,358,744 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,358,744 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.5432 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.5432 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召
集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、 副总经理张文明先生、财务总监陈雅萍女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,357,291 | 99.9971 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0029 |
2、 议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,357,291 | 99.9971 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0029 |
3、 议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,357,291 | 99.9971 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0029 |
4、 议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,321,398 | 99.9272 | 0 | 0.0000 | 37,346 | 0.0728 |
5、 议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,357,291 | 99.9971 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0029 |
6、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2021年度利润分配的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,357,291 | 99.9971 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0029 |
7、 议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,357,291 | 99.9971 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0029 |
8、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,139,991 | 95.6798 | 0 | 0.0000 | 2,218,753 | 4.3202 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于上海谊众药业股份有限公司2021年度利润分配的议案 | 26,193,291 | 99.9944 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0056 |
| 7 | 关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 | 26,193,291 | 99.9944 | 0 | 0.0000 | 1,453 | 0.0056 |
| 8 | 关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案 | 23,975,991 | 91.5297 | 0 | 0.0000 | 2,218,753 | 8.4703 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国兴、费宏
2、 律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2022年5月13日