赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年5月11日在赣县新饭店会议室以现场结合通讯表决的方式召开，根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议通知于2022年5月11日召开的公司2021年年度股东大会换届选举第三届董事会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，其中王泰元先生、张守卫先生、程林先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
本次董事会表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经公司第三届董事会提名，选举罗洁女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下：
| 委员会名称 | 召集人 | 其他委员 |
| 战略委员会 | 罗洁 | 王泰元、张守卫、吴阳红、谢福标 |
| 审计委员会 | 程林 | 王泰元、张济柳 |
| 提名委员会 | 张守卫 | 王泰元、罗洁 |
| 薪酬与考核委员会 | 王泰元 | 吴阳红、程林 |
上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任胡常超为董事会秘书、董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。鉴于胡常超女士尚未取得董事会秘书资格证书，公司董事会指定董事长罗洁女士代行董事会秘书职责，在胡常超女士获得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林灵为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员公告》及相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢福标、罗梅珍、罗淑兰、楼江鹏、许亮、胡党、卢超为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》及相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈文伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》及相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会
2022年5月12日