证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2022-026
北京光环新网科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日以公告的形式通知召开2021年度股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月12日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月12日9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份493,015,401股，占上市公司总股份的27.4264％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份451,801,002股，
占上市公司总股份的25.1337％。通过网络投票的股东31人，代表股份41,214,399股，占上市公司总股份的2.2928％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份41,214,499股，占上市公司总股份的2.2928％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东31人，代表股份41,214,399股，占上市公司总股份的2.2928％。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的13项议案逐项进行了认真审议，其中议案1-8和议案10为普通提案，议案9为逐项表决提案，议案11-13为累积投票提案，股东大会通过了上述13项议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2021年年度报告》及其摘要；
总表决情况：同意491,720,811股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7374％；反对1,174,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.2383％；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0243％。
中小股东总表决情况：同意39,919,909股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8589％；反对1,174,690股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8502％；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2909％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》；
总表决情况：同意491,703,411股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7339％；反对1,192,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.2418％；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0243％。中小股东总表决情况：同意39,902,509股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8167％；反对1,192,090股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8924％；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2909％。本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
3、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意491,697,811股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7327％；反对1,197,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.2429％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。中小股东总表决情况：同意39,896,909股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8031％；反对1,197,290股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9050％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2919％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
4、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意491,697,811股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7327％；反对1,197,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.2429％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0244％。中小股东总表决情况：同意39,896,909股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8031％；反对1,197,290股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9050％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2919％。本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：同意491,812,211股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7560％；反对1,197,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.2429％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意40,011,309股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0807％；反对1,197,290股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9050％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0143％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
6、审议通过《董事、监事2022年度薪酬激励制度》；
关联股东耿岩、袁丁和李超回避表决。
总表决情况：同意489,083,749股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7546％；反对1,197,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.2442％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意40,011,309股，占出席会议的中小股东所持股份
的97.0807％；反对1,197,290股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9050％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0143％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的非关联股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意490,509,311股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4917％；反对2,385,790股，占出席会议所有股东所持股份的0.4839％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：同意38,708,409股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9194％；反对2,385,790股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7887％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2919％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8、审议通过《关于变更注册资本的议案》；
总表决情况：同意491,799,211股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7533％；反对1,210,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意39,998,309股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0491％；反对1,210,290股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9366％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0143％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持
表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。
9、逐项审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》；
9.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意491,817,811股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7571％；反对1,191,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.2417％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意40,016,909股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0943％；反对1,191,690股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8914％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0143％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。
9.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意456,777,678股，占出席会议所有股东所持股份的
92.6498％；反对34,320,619股，占出席会议所有股东所持股份的6.9614％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3889％。
中小股东总表决情况：同意4,976,776股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0753％；反对34,320,619股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2732％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6515％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
9.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况:同意456,777,678股，占出席会议所有股东所持股份的
92.6498％；反对34,320,619股，占出席会议所有股东所持股份的6.9614％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3889％。中小股东总表决情况：同意4,976,776股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0753％；反对34,320,619股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2732％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6515％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
9.04 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意456,777,678股，占出席会议所有股东所持股份的
92.6498％；反对34,320,619股，占出席会议所有股东所持股份的6.9614％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3889％。
中小股东总表决情况：同意4,976,776股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0753％；反对34,320,619股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2732％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6515％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
9.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：同意456,777,678股，占出席会议所有股东所持股份的
92.6498％；反对34,320,619股，占出席会议所有股东所持股份的6.9614％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3889％。
中小股东总表决情况：同意4,976,776股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0753％；反对34,320,619股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2732％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6515％。本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
9.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：同意456,772,078股，占出席会议所有股东所持股份的
92.6486％；反对34,326,219股，占出席会议所有股东所持股份的6.9625％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3889％。
中小股东总表决情况：同意4,971,176股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0617％；反对34,326,219股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2868％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6515％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
9.07 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
总表决情况：同意456,772,078股，占出席会议所有股东所持股份的
92.6486％；反对34,326,219股，占出席会议所有股东所持股份的6.9625％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3889％。
中小股东总表决情况：同意4,971,176股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0617％；反对34,326,219股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2868％；弃权1,917,104股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6515％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。10、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；总表决情况：同意491,812,211股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7560％；反对1,197,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.2429％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意40,011,309股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0807％；反对1,197,290股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9050％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0143％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
11、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
11.01 审议通过《选举杨宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:475,357,823股。
中小股东总表决情况：同意股份数:23,556,921股。
杨宇航先生当选公司第五届董事会非独立董事。
11.02 审议通过《选举耿岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:489,565,916股。
中小股东总表决情况：同意股份数:37,765,014股。
耿岩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.03 审议通过《选举袁丁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案；总表决情况：同意股份数:488,226,370股。中小股东总表决情况：同意股份数:36,425,468股。袁丁女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.04 审议通过《选举隗宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:489,339,250股。
中小股东总表决情况：同意股份数:37,538,348股。
隗宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
12、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
12.01 审议通过《选举孔良先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:488,875,217股。
中小股东总表决情况：同意股份数:37,074,315股。
孔良先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.02 审议通过《选举姜山赫先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:491,023,317股。
中小股东总表决情况：同意股份数:39,222,415股。
姜山赫先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.03 审议通过《选举王秀荷女士为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:490,982,317股。
中小股东总表决情况：同意股份数:39,181,415股。
王秀荷女士当选为公司第五届董事会独立董事。
13、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》；
13.01 审议通过《选举李超女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:491,047,417股。
中小股东总表决情况：同意股份数:39,246,515股。
李超女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
13.02 审议通过《选举郭军生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人》的议案；
总表决情况：同意股份数:491,052,421股。
中小股东总表决情况：同意股份数:39,251,519股。
郭军生先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2022年5月12日