Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
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证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-023
广东精艺金属股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于2022年4月27日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事。
2.召开方式：本次会议于2022年5月12日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案》。
因公司第六届监事会届满，根据公司《章程》有关规定，公司监事会提名王卫冲先生、刘峥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十五次会议决议。
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特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会2022年5月12日
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
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附件：监事候选人简历：
1、王卫冲先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。1994年至1996年任海门建工局国外工程部驻科威特278项目部总账会计；1996年至2003年在海门建工局驻大连、大庆办总经理助理、总账会计；2003年至2004年任江苏南通三建集团有限公司第八分公司经理助理；2004年11月至2014年12月任江苏南通三建集团有限公司监事；2004年至2005年任江苏南通三建集团有限公司审计部副部长；2006年至2009年任江苏南通三建集团有限公司财务部副部长；2009年6月至2009年12月任江苏南通三建集团有限公司总经理助理；2012年1月至2012年10月任江苏南通三建集团有限公司副总经理及财务总监；2012年10月至2016年4月任江苏南通三建集团有限公司董事、副总经理；2015年12月至2019年4月，任南通三建控股有限公司董事；2019年4月至今，任南通三建控股有限公司监事会主席；2016年4月至2019年4月任江苏南通三建集团股份有限公司董事兼财务总监、副总经理；2019年4月至今，任江苏南通三建集团股份有限公司监事会主席；2019年5月起任本公司监事会主席。
截至披露日，王卫冲先生间接持有公司股份99.24万股，为持有公司5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的监事会主席。王卫冲先生与公司现任、本次候选董事黄裕辉先生为一致行动人；与其他现任、本次候选董事、监事不存在关联关系；与其他现任高级管理人员不存在关联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
2、刘峥先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992年10月至1996年9月任中华会计师事务所注册会计师；1996年10月至1997年3月任中安投资管理香港有限公司北京代表处投资经理；1997年4月至2002年7月任汉鼎亚太投资香港有限公司北京代表处助理副总裁；2016年12月至2019
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年3月任同方莱士医药产业投资（广东）有限公司总经理；2018年10月至2019年10月任西藏东财基金管理有限公司独立董事；2004年6月至今任上海莱士血液制品股份有限公司副总经理；2004年6月至2021年7月任上海莱士血液制品股份有限公司财务负责人；2007年3月至今任上海莱士血液制品股份有限公司董事会秘书；2017年5月至今任郑州莱士血液制品有限公司董事；2016年8月至今任上海鲁班软件股份有限公司独立董事；2020年10月至今任Grifols DiagnosticSolutions Inc.董事；2017年1月至2019年5月任本公司董事；2019年5月至今任本公司监事。
截至披露日，刘峥先生未直接或间接持有公司股份。刘峥先生与公司现任和其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。