证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2022-038
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示:
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议;
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2022年5月11日下午14:00
(2)网络投票时间为:2022年5月11日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月11日9:15-15:00。
4、股权登记日:2022年5月5日
5、现场会议召开地点:厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人:董事长LI-MOU ZHENG先生
7、出席会议情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东23人,代表股份112,073,400股,占上市公司总股份的50.5467%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份81,984,385股,占上市公司总股份的36.9761%。通过网络投票的股东14人,代表股份30,089,015股,占上市公司总股份的13.5706%。
中小股东出席的总体情况:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的中小股东20人,代表股份34,719,645股,占上市公司总股份的15.6591%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份4,630,630股,占上市公司总股份的2.0885%。通过网络投票的中小股东14人,代表股份30,089,015股,占上市公司总股份的13.5706%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师以腾讯会议视频方式参加了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
1、《2021年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意112,073,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意34,719,645股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、《2021年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意112,073,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意34,719,645股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、《2021年度财务决算报告》
总表决情况:
同意112,073,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意34,719,645股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、《2021年年度报告及其摘要》
总表决情况:
同意112,073,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意34,719,645股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况:
同意112,073,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意34,719,645股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意111,972,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9099%;反对98,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0878%;弃权2,600股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意34,618,645股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7091%;反对98,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2834%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0075%。
7、《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意112,073,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意34,719,645股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:
同意105,346,025股,占出席会议所有股东所持股份的93.9973%;反对6,338,740股,占出席会议所有股东所持股份的5.6559%;弃权388,635股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3468%。该议案表决通过。
中小股东总表决情况:
同意27,992,270股,占出席会议的中小股东所持股份的80.6237%;反对6,338,740股,占出席会议的中小股东所持股份的18.2569%;弃权388,635股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.1194%。
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况:
同意112,073,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案为由特别决议通过的议案,并经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的
2/3以上通过。该议案表决通过。中小股东总表决情况:
同意34,719,645股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会2022年5月11日