证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2022-026
苏州仕净科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和会议的出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月11日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕净科技”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长董仕宏先生因受新冠疫情影响无法现场出席主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事朱叶女士主持本次股东大会。
6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的股东13人，代表股份67,208,800股，占上市公司有表决权股份总数的50.4066％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份29,171,900股，占上市公司有表决权股份总数的21.8789％。通过网络投票的股东8人，代表股份38,036,900股，占上市公司有表决权股份总数的28.5277％。
2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
委托代表6人，代表股份13,536,900股，占上市公司有表决权股份总数的10.1527％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份13,536,900股，占上市公司有表决权股份总数的10.1527％。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分董事以及见证律师通过视频出席本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：
1、 审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意67,208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意67,208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、 审议通过《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意67,208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于<2021年度财务决算>的议案》
总表决情况：
同意67,208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2022年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》总表决情况：
同意38,336,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东朱叶、叶小红、张世忠担任董事，其所持有表决权的股份分别为
22,604,850股、6,167,050股、100,000股，依法回避表决。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意67,208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意67,208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意67,208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,536,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
受新冠疫情影响，本次股东大会经广东华商律师事务所律师张燃、邱雅坚视频见证，并出具了《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州仕净科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司董事会
2022年5月11日