本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月11日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 其中：A股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 858,313,121 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 858,313,121 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 858,313,121 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8791 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8791 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.8791 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场出席3人，通过远程视频出席人员6人。
2、公司在任监事3人，现场出席2人，通过远程视频出席人员1人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累计投票议案
1、议案名称: 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称: 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称: 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称: 关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称: 关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称: 关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 128,309,670 | 99.9922 | 9,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 128,309,670 | 99.9922 | 9,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称: 关于预计公司2022年度对外担保情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称: 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称: 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称: 关于公司续聘2022年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称: 关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称: 关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
14、议案名称: 关于修改公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
15、议案名称: 关于修改公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
16、议案名称: 关于修改公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
17、议案名称: 关于修改公司对外担保管理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,302,721 | 99.9987 | 10,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,302,721 | 99.9987 | 10,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
18、议案名称: 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 858,303,221 | 99.9988 | 9,900 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 720,200,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 116,163,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 21,939,621 | 99.9548 | 9,900 | 0.0452 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 24,870 | 71.5271 | 9,900 | 28.4729 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 21,914,751 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 5 | 关于公司2021 年度利润分配方案的议案 | 138,103,221 | 99.9928 | 9,900 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案 | 128,309,670 | 99.9922 | 9,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于预计公司2022年度对外担保情况的议案 | 138,103,221 | 99.9928 | 9,900 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案 | 138,103,221 | 99.9928 | 9,900 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案 | 138,103,221 | 99.9928 | 9,900 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司续聘2022年度审计机构的议案 | 138,103,221 | 99.9928 | 9,900 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 138,103,221 | 99.9928 | 9,900 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
（四）关议议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案5，6，7，8，9，10，18对中小投资者进行了单独计票；
2、议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
3、议案6为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司、宁波韦伯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波均胜电子股份有限公司对议案6进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：孙立、唐敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2022年5月12日