广东甘化科工股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议通知于2022年5月7日以通讯方式发出,会议于2022年5月11日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于停止开展食糖类业务的议案。
根据公司发展战略及经营状况,同意公司2022年5月起停止开展食糖类业务。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于停止开展食糖类业务的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会
议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日