公告编号：2022-023证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月10日
2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数43,567,345股，占公司有表决权股份总数的79.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司全体高级管理人员出席或列席了会议。议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。无
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
无
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。无
（三）审议通过《2021年年度报告》
1.议案内容：
无
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
无议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。无
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
无
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。无
（六）审议通过《2021年度权益分派》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）无
（七）审议通过《预计2022年日常性关联交易》
1.议案内容：
无
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数5,175,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-012）。
关联股东黄彩霞及无锡亿能电力工程中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数38,392,345股。
（八）审议通过《续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容：
关联股东黄彩霞及无锡亿能电力工程中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数38,392,345股。
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-023同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《独立董事2021年度述职报告》
1.议案内容：
无议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数43,567,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-015）。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市汇业（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：浦智华、华佳悦
（三）结论性意见
无
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席现场会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席现场会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
（一）无锡亿能电力设备股份有限公司《2021年年度股东大会决议》；
| （二）《上海市汇业（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公 |
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2022年5月11日