证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-028
山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数32,099,071.00股，占公司有表决权股份总数的67.02%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数160,000.00股，占公司有表决权股份总数的0.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司监事会根据2021年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会根据2021年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司根据2021年财务实际情况，总结形成了《2021年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据对2022年财务工作的合理预计，总结形成了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司根据对2022年财务工作的合理预计，总结形成了《2022年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2021年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议否决《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-012）
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-012）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-015）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东汉鑫股份有限公司2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数32,099,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东汉鑫股份有限公司2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2022-020）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 六 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | 160,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨依见、王阳光
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2022年5月11日