北京百普赛斯生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年5月10日下午15:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年5月10日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事7人，参与现场会议的董事2人，参与通讯会议的董事5人，分别为王学刚先生、秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事一致同意通过如下决议：
审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年5月10日为首次授予日，向符合条件的87名激励对象授予64万股限制性股票，授予价格为76元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
陈宜顶、苗景赟、王学刚的配偶为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈宜顶、苗景赟、王学刚已回避表决。其余4名董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2022年5月10日