招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2022年第五次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第五次临时会议通知于2022年5月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年5月10日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案
详见公司今日披露的《关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的公告》。
二、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
详见公司今日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2022年5月27日在深圳蛇口召开2022年第二次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
议案一因涉及关联担保，关联董事褚宗生、邓伟栋、罗慧来回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二尚需提交股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十一日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。