新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年5月10日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2022年5月3日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司2021年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》
公司控股子公司中能万祺2021年度实现的扣非后归属于母公司所有者的净利润为23,314,456.79元，未达到承诺的2021年业绩指标，差额为1,685,543.21元，实现率为93.26%。公司按照协议约定将在支付杨凡、杨晓燕等交易对手方当年度剩余股权转让款时扣除现金补偿的部分，实际支付金额为：
7,481,868.13-1,685,543.21=5,796,324.92元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项审核报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3. 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于业绩承诺实现情况的专项审核报告（苏公W[2022]E1366号）。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会2022年5月10日