证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-048
山东龙泉管道工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月10日9:15至2022年5月10日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长付波先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共12名，代表公司股份数共236,108,093股，占公司有表决权股份总数的41.6776%。其中现场参与表决的股东9名，代表公司股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
235,944,593股，占公司有表决权股份总数的41.6488%；通过网络投票方式参与表决的股东3名，代表公司股份163,500股，占公司有表决权股份总数的0.0289%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为6名，代表公司股份473,500股，占公司有表决权股份总数的0.0836%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有5项议案，第1-2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；第3-5项议案采取累积投票制进行表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意235,948,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%；反对159,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0676%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意313,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.2724%；反对159,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
33.7276%；弃权0股。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意235,948,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%；反对159,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0676%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意313,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.2724%；反对159,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
33.7276%；弃权0股。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
累积投票表决情况如下：
3.01选举付波先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意235,944,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9308%。付波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意310,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的65.4703%。
3.02选举刘强先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意235,944,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9308%。刘强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意310,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的65.4703%。
3.03选举王晓军先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意235,944,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9308%。王晓军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意310,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的65.4703%。
4、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
累积投票表决情况如下：
4.01选举钟宇先生为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意235,944,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9308%。钟宇先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意310,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的65.4703%。
4.02选举王俊杰先生为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意235,944,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9308%。王俊杰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意310,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的65.4703%。
5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
累积投票表决情况如下：
5.01选举赵玉华女士为第五届监事会监事
表决结果为：同意235,944,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9308%。赵玉华女士当选为公司第五届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意310,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的65.4703%。
5.02选举左绍琪先生为第五届监事会监事
表决结果为：同意235,944,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9308%。左绍琪先生当选为公司第五届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意310,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的65.4703%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源（深圳）律师事务所文梁娟、刘兴律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会二零二二年五月十日