证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2022-031
可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月10日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2022年5月10日9:15 - 15:00。
2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张敏先生。
6. 会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东代表共34人，代表有表决权的股份117,948,391股，占公司股份总数的73.5454%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份105,134,405股，占公司股份总数的65.5554%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共21人，代表有表决权的股份12,813,986股，占公司股份总数的7.9900%。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《可孚医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,931,757 | 99.9859% | 14,400 | 0.0122% | 2,234 | 0.0019% |
| 中小股东 | 17,220,964 | 99.9035% | 14,400 | 0.0835% | 2,234 | 0.0130% |
（2）表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,931,257 | 99.9855% | 14,900 | 0.0126% | 2,234 | 0.0019% |
| 中小股东 | 17,220,464 | 99.9006% | 14,900 | 0.0864% | 2,234 | 0.0130% |
（2）表决结果：通过。
3. 审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,931,257 | 99.9855% | 15,834 | 0.0134% | 1,300 | 0.0011% |
| 中小股东 | 17,220,464 | 99.9006% | 15,834 | 0.0919% | 1,300 | 0.0075% |
（3）表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,926,657 | 99.9816% | 18,734 | 0.0159% | 3,000 | 0.0025% |
| 中小股东 | 17,215,864 | 99.8739% | 18,734 | 0.1087% | 3,000 | 0.0174% |
（2）表决结果：通过。
5. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,938,291 | 99.9914% | 9,300 | 0.0079% | 800 | 0.0007% |
| 中小股东 | 17,227,498 | 99.9414% | 9,300 | 0.0540% | 800 | 0.0046% |
（2）表决结果：通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,929,057 | 99.9836% | 18,034 | 0.0153% | 1,300 | 0.0011% |
| 中小股东 | 17,218,264 | 99.8878% | 18,034 | 0.1046% | 1,300 | 0.0075% |
（2）表决结果：通过。
7. 审议通过了《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 25,572,063 | 99.9252% | 17,834 | 0.0697% | 1,300 | 0.0051% |
| 中小股东 | 17,218,464 | 99.8890% | 17,834 | 0.1035% | 1,300 | 0.0075% |
关联股东长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）、张敏、聂娟、张志明回避表决。
（2）表决结果：通过。
8. 审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,928,957 | 99.9835% | 18,634 | 0.0158% | 800 | 0.0007% |
| 中小股东 | 17,218,164 | 99.8873% | 18,634 | 0.1081% | 800 | 0.0046% |
（2）表决结果：通过。
9. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 117,928,091 | 99.9828% | 19,500 | 0.0165% | 800 | 0.0007% |
| 中小股东 | 17,217,298 | 99.8822% | 19,500 | 0.1131% | 800 | 0.0046% |
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、汪天骄
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2022年5月10日