证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2022-019
中汽研汽车试验场股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2022年5月10日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月10日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长安铁成先生由于公务原因无法出席本次会议，因此本次会议由副董事长张乃文先生主持。
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为991,919,732股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000股的75.0091%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为436,800,000股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000股的33.0309%；通过网络投票的股东共13人，代表有表决权的公司股份数合计为555,119,732股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000股的41.9782%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为50,119,732股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000股的3.7901%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000股的3.7810%；通过网络投票的股东共12人，代表有表决权的公司股份数合计为119,732股，占公司有表决权股份总数1,322,400,000股的0.0091%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。董事长安铁成先生由于公务原因无法出席本次会议，已向董事会提出书面请假。因疫情原因，见证律师通过视频会议系统对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8884％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0074％。
（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》表决情况：同意991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8884％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0074％。
（三）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8884％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0074％。
（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8884％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0074％。
（五）审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》
表决情况：同意991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
0.0074％。
（六）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意991,897,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对18,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意50,097,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9550％；反对18,832 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0376％；弃权3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0074％。
（七）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况：同意991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意50,063,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8884％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0074％。
（八）逐项审议《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
议案8.01、审议通过了《关于预计2022年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》
表决情况：同意436,867,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0120％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意50,067,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8958％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东中国汽车技术研究中心有限公司（持有股份555,000,000股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份555,000,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
议案8.02、审议通过了《关于预计2022年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》
表决情况：同意605,067,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0086％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意50,067,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8958％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东江苏悦达集团有限公司（持有股份386,800,000股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份386,800,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（九）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意991,867,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意50,067,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8958％；反对52,232 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1042％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订<中汽研汽车试验场股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意991,863,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944％；反对52,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0053％；弃权3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
0.0074％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：魏伟、陈珊珊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、中汽研汽车试验场股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于中汽研汽车试验场股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司董事会
2022年5月10日