证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-026
冠捷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：
本次股东大会审议通过《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》，鉴于公司未在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）承诺期限内完成“F3餐厅”产权证书办理工作，中国电子申请承诺延期履行，承诺期限由2022年3月31日延长至2024年12月31日。新承诺替代经2021年4月16日公司2020年年度股东大会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的旧承诺，其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2022年5月10日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份2,148,502,154股，占公司股份总数的47.4328%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,138,121,998股，占公司股份总数的47.2037%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共62人，代表股份10,380,156股，占公司股份总数的0.2292%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案8为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案11属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为874,324,370股。
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 1.00 | 2021年度董事会工作报告 | 2,142,504,898 | 99.7209% | 5,997,256 | 0.2791% | - | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 4,382,900 | 42.2238% | 5,997,256 | 57.7762% | - | 0.0000% | ||
| 2.00 | 2021年度监事会工作报告 | 2,142,504,898 | 99.7209% | 5,997,256 | 0.2791% | - | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 4,382,900 | 42.2238% | 5,997,256 | 57.7762% | - | 0.0000% | ||
| 3.00 | 2021年度财务决算报告 | 2,142,096,098 | 99.7018% | 6,007,256 | 0.2796% | 398,800 | 0.0186% | 是 |
| 其中：中小股东 | 3,974,100 | 38.2856% | 6,007,256 | 57.8725% | 398,800 | 3.8419% | ||
| 4.00 | 2022年度财务预算报告 | 2,142,096,098 | 99.7018% | 6,007,256 | 0.2796% | 398,800 | 0.0186% | 是 |
| 其中：中小股东 | 3,974,100 | 38.2856% | 6,007,256 | 57.8725% | 398,800 | 3.8419% | ||
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：白雪、孙钻
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
| 5.00 | 2021年度利润分配预案 | 2,141,880,898 | 99.6918% | 6,222,456 | 0.2896% | 398,800 | 0.0186% | 是 |
| 其中：中小股东 | 3,758,900 | 36.2124% | 6,222,456 | 59.9457% | 398,800 | 3.8419% | ||
| 6.00 | 2021年年度报告全文及报告摘要 | 2,142,096,098 | 99.7018% | 6,007,256 | 0.2796% | 398,800 | 0.0186% | 是 |
| 其中：中小股东 | 3,974,100 | 38.2856% | 6,007,256 | 57.8725% | 398,800 | 3.8419% | ||
| 7.00 | 关于提名董事候选人的议案 | 2,142,853,598 | 99.7371% | 5,598,556 | 0.2606% | 50,000 | 0.0023% | 是 |
| 其中：中小股东 | 4,731,600 | 45.5831% | 5,598,556 | 53.9352% | 50,000 | 0.4817% | ||
| 8.00 | 关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案 | 2,142,204,798 | 99.7069% | 5,898,556 | 0.2745% | 398,800 | 0.0186% | 是 |
| 其中：中小股东 | 4,082,800 | 39.3327% | 5,898,556 | 56.8253% | 398,800 | 3.8419% | ||
| 9.00 | 关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案 | 2,141,993,798 | 99.6971% | 6,109,556 | 0.2844% | 398,800 | 0.0186% | 是 |
| 其中：中小股东 | 3,871,800 | 37.3000% | 6,109,556 | 58.8580% | 398,800 | 3.8419% | ||
| 10.00 | 关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案 | 2,142,204,798 | 99.7069% | 5,898,556 | 0.2745% | 398,800 | 0.0186% | 是 |
| 其中：中小股东 | 4,082,800 | 39.3327% | 5,898,556 | 56.8253% | 398,800 | 3.8419% | ||
| 11.00 | 关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案 | 868,327,114 | 99.3141% | 5,997,256 | 0.6859% | - | 0.0000% | 是 |
| 其中：中小股东 | 4,382,900 | 42.2238% | 5,997,256 | 57.7762% | - | 0.0000% |
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2022年5月11日