西藏天路股份有限公司关于召开2021年度业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
? 会议召开内容：2021年度业绩及现金分红说明会
? 会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:00—15:00
? 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目
一、本次投资者说明会类型
（一）公司2021年度现金分红预案及说明
2021年度，公司实现净利润100,453,311.54元。其中归属于母公司的净利润40,021,578.90元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金19,384,758.05元，2021年度实现的可供分配的净利润为20,636,820.85元，加上2020年度剩余未分配利润1,954,604,231.41元，减去2020年度对股东的现金利润分配73,483,016.24元，2021年度可供投资者分配的利润为1,901,758,036.02元。经董事会决议，公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参考计算分配现金红利总额为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、
不送红股。
此项预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。公司本年度拟分配的现金红利占2021年度实现的可供分配的净利润的
356.08%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，并达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。
（二）本次投资者说明会相关情况
公司于 2022年4月19日披露了《2021年年度报告》及《2021年度利润分配预案公告》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，公司决定于 2022年5月18日通过网络互动的方式召开“2021年度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和方式
2022年5月18日（星期三）14:00—15:00
上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目
三、公司出席说明会的人员
公司党委副书记、副董事长、总经理邱波先生
公司财务负责人刘丹明先生
公司董事会秘书胡炳芳女士
独立董事梁青槐先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2022年5月14日之前，将需要了解的情况和关注的问
题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱：xztlgf@263.net，公司将会在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021年5月18日（星期三）14:00—15:00 期间，通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：董事会办公室 电话：0891-6902701
传真：0891-6903003 电子邮箱：xztlgf@263.net
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年5月11日