威海华东数控股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以
下称“本次会议”)通知于 2011 年 12 月 10 日以邮件、传真方式发出,会议于 2011
年 12 月 23 日 11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持,应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定,会议程序合法有效。
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%,关联监事潘利泉回避表决。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com)、《中国证券报》和《证券
时报》的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2011-070)。
独立董事和保荐机构分别发表了事前认可及独立意见和专项意见,详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com)。
该议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十四日