证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2022-023
上海南方模式生物科技股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年5月20日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688265 | 南模生物 | 2022/5/13 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海砥石企业管理咨询有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2022年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有35.62%股份的股东上海砥石企业管理咨询有限公司，在2022年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2022年5月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见；第二届监事会第十次会议审议通过了《监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案需提交股东大会审议。上述议案不属于特别决议事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月28日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月20日 15点 00分
召开地点：浦东新区半夏路178号2号楼3层大会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月20日
网络投票结束时间：2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2021年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于2022年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于2022年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案 | √ |
| 11 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 12 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 14 | 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 18.00 | 董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 18.01 | 选举费俭为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 18.02 | 选举王明俊为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 18.03 | 选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 18.04 | 选举苏跃星为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 18.05 | 选举应涛涛为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 18.06 | 选举成旭光为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 19.00 | 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 19.01 | 选举任海峙为第三届董事会独立董事 | √ |
| 19.02 | 选举单飞跃为第三届董事会独立董事 | √ |
| 19.03 | 选举邵正中为第三届董事会独立董事 | √ |
| 20.00 | 监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 20.01 | 选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事 | √ |
注：会议还将听取《独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2022年4月27日、2022年5月9日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：11、12、13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13 、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13
应回避表决的关联股东名称：费俭、王明俊及股权登记日登记在册的拟作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2022年5月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海南方模式生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2021年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | |||
| 6 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于2022年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于2022年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案 | |||
| 11 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 12 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | |||
| 14 | 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案 | |||
| 15 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 16 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 18.00 | 董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 18.01 | 选举费俭为第三届董事会非独立董事 | |
| 18.02 | 选举王明俊为第三届董事会非独立董事 | |
| 18.03 | 选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事 | |
| 18.04 | 选举苏跃星为第三届董事会非独立董事 | |
| 18.05 | 选举应涛涛为第三届董事会非独立董事 | |
| 18.06 | 选举成旭光为第三届董事会非独立董事 | |
| 19.00 | 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | |
| 19.01 | 选举任海峙为第三届董事会独立董事 | |
| 19.02 | 选举单飞跃为第三届董事会独立董事 | |
| 19.03 | 选举邵正中为第三届董事会独立董事 | |
| 20.00 | 监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案 | |
| 20.01 | 选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。