公告编号：2022-040证券代码：832802 证券简称：保丽洁 主办券商：华泰联合
江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月7日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月30日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：钱振清
6.会议列席人员：公司监事人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年1-3月财务审阅报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，天衡会计师
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事王勇、龚震岐、褚宏武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-3月的财务状况进行了审阅，公司确认并同意报出经审阅财务报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为满足公司发展战略需要，公司拟增加经营范围，具体增加内容为：供电业务。增加后公司经营范围为：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；环境保护专用设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；供电业务。具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
公司经营范围增加后，拟对《公司章程》相应的条款进行修改,具体修改内容如下：
原条款内容为：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融 租赁业务）；设备安装、清洗、保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务；大气环境污染防治服务；
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
大气污染治理；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；环境保护专用设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售。修改为：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：
无。一般经营项目：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；环境保护专用设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；供电业务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟于2022年5月24日上午10:00于公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
公司拟于2022年5月24日上午10:00于公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2022年5月9日