证券代码:832862 证券简称:惠柏新材 主办券商:东吴证券
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年5月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年5月6日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为临时监事会,本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。监事何贵平先生、邱奕翰先生、朱严严女士因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
1.议案内容:
本次会议为临时监事会,本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司对全资子公司
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况
提供担保的公告》(公告编号:2022-023)。监事朱严严女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
监事朱严严女士回避表决。《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
监事会2022年5月9日