苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2022年5月5日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于2022年5月9日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2022年5月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2022-054）
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2022年5月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-055）
三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议；
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年5月10日