证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2022-020
双乐颜料股份有限公司2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于2022年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会通知》的公告（公告编号：2022-014）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15至2022年5月6日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路36号公司16号会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表67名，代表股份60,741,592股，占公司总股份的60.7416％。
现场会议出席的情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代11名，代表股份60,714,286股，占公司总股份的60.7143%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共56名，代表股份27,306股，占公司总股份的0.0273％。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场出席了本次会议，上海市广发律师事务所见证律师通过视频参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意股数60,730,392股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9816%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,479,209股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2485%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7515%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意股数60,730,392股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9816%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,479,209股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2485%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7515%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：同意股数60,730,392股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的99.9816%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,479,209股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2485%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7515%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2021年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意股数60,730,392股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9816%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,479,209股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2485%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7515%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2021年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：同意股数60,730,392股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9816%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,479,209股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2485%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7515%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东杨汉洲、徐开昌、杨汉忠、葛扣根、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回避表决
总表决情况：同意股数4,726,127股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.7636%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.2364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意16,106股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.9834%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的41.0166%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司及公司全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议
案》。关联股东杨汉洲、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回避表决总表决情况：同意股数8,798,468股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8729%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.1271%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：同意1,479,209股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2485%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7515%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。总表决情况：同意股数60,722,992股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9694%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0306%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,471,809股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.752%；反对18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.248%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。
总表决情况：同意股数60,730,392股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9816%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,479,209股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2485%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7515%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董 事 会2022年5月6日