证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2022-025
北京海天瑞声科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月6日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
普通股股东人数 | 12 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,620,065 |
普通股股东所持有表决权数量 | 22,620,065 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.8506 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.8506 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,以现场或通讯方式出席9人;
2、 公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;
3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 22,553,391 | 99.7052 | 66,674 | 0.2948 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 22,553,391 | 99.7052 | 66,674 | 0.2948 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 22,553,391 | 99.7052 | 66,674 | 0.2948 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 5,074,538 | 98.7031 | 66,674 | 1.2969 | 0 | 0.0000 |
2 | 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 5,074,538 | 98.7031 | 66,674 | 1.2969 | 0 | 0.0000 |
3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 5,074,538 | 98.7031 | 66,674 | 1.2969 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2、议案3均为特别决议事项,已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:王韶华、陈魏
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2022年5月7日