证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-016
江苏亚虹医药科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 284,191,632 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 284,191,632 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.8581 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.8581 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长PAN KE先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,116,032 | 99.9733 | 75,600 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,116,032 | 99.9733 | 75,600 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,116,032 | 99.9733 | 75,600 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,116,032 | 99.9733 | 75,600 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,116,032 | 99.9733 | 75,600 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,116,032 | 99.9733 | 75,600 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,098,326 | 99.9671 | 93,306 | 0.0329 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,098,326 | 99.9671 | 93,306 | 0.0329 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,116,032 | 99.9733 | 75,600 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》 | 92,396,985 | 99.9182 | 75,600 | 0.0818 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 | 92,396,985 | 99.9182 | 75,600 | 0.0818 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 | 92,379,279 | 99.8990 | 93,306 | 0.1010 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 92,396,985 | 99.9182 | 75,600 | 0.0818 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
2、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所律师：傅扬远、武成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2022年5月7日