阳光电源：关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2022-031

阳光电源股份有限公司

关于2021年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），定于2022年5月18日（星期三）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月13日。

近日，公司董事会收到控股股东曹仁贤先生提交的《关于提请增加2021年年度股东大会临时提案的函》。本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则，曹仁贤先生提请公司将《关于提请股东大会免去刘振先生公司董事职务的议案》和《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。上述议案已经公司2022年5月6日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，公司控股股东曹仁贤先生直接持有公司股份451,008,000股，占公司总股本的30.37%。提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事

会同意控股股东曹仁贤先生提出临时提案，并将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。公司2021年度股东大会审议除增加上述临时提案外，其他事项不变。现对公司2021年度股东大会审议事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日（周三）上午9:15-9：25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区习友路1699号公司会议室。

二、会议审议的事项

（一）本次股东大会将审议以下提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
8.00	《关于为子公司提供2022年度担保额度预计及为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
12.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	√
13.00	《关于向控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会免去刘振先生公司董事职务的议案》	√
16.00	《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》	√

上述审议事项1.00至14.00已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，15.00和16.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网的相关公告。

（二）特别提示

上述提案事项8.00和14.00为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法

1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月16日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司6楼董事会办公室。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡到公司办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡到公司办理登记手续；

（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

信函、传真或电子邮件敬请于2022年5月17日17:00前送达公司或公司邮箱方为有效。

传真：[phone]（敬请注明“股东大会”字样）

来信请寄：合肥市高新区习友路1699号阳光电源股份有限公司董事会办公室，邮编：230088（信封敬请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：[e-mail]（标题敬请注明“股东大会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

会议联系方式联系电话：[phone]传真：[phone]联系人：盛夏通讯地址：合肥市高新区习友路1699号邮政编码：230088本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2022年5月6日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350274”，

2.投票简称为“阳光投票”

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月18日（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.股东通过互联网投票系统进行投票时间为2022年5月18日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

阳光电源股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名/公章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
8.00	《关于为子公司提供2022年度担保额度预计及为子公司提供担保的议案》	√

9.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
12.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	√
13.00	《关于向控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会免去刘振先生公司董事职务的议案》	√
16.00	《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》	√

附件三：股东参会登记表

阳光电源股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：