证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2022-023
飞天诚信科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采用现场、线上视频会议以及网络投票的方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月6日（星期五）下午14:00在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室召开。本次股东大会采用现场、线上视频会议以及网络投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司内部董监高、公司聘请的律师以现场的方式参会，独立董事采取线上视频会议方式参会。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份230,737,363股，占公司总股份的55.1945%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份229,511,463股，占公司总股份的54.9013%。
通过网络投票的股东8人，代表股份1,225,900股，占公司总股份的0.2932%。
出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）8人，代表股份1,225,900股，占公司股份总数0.2932%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1. 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
2．《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
3．《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
4.《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,223,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8287%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
6.《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,223,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8287%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
7.《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,223,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8287%；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
8.《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》；
同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.《关于修订三会议事规则的议案》；
本议案包括三个子议案：《关于修订<股东大会规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体表决结果如下：
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》；
同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%；反对981,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%；反对981,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%；反对981,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》；
本议案包括四个子议案：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体表决结果如下：
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%；反对981,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%；反对981,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%；反对981,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
10.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%；反对981,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司
2022年05月06日