厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会2022年度第五次会议通知于2022年4月29日以书面方式送达全体监事，本次会议于2022年5月6日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1．《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；
全体监事一致认为：
本次对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《2022年激励计划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2．《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
全体监事一致认为：
（1）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《2022年激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等规定的激励对象条件，其作为《2022年激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。
（3）本次授予的激励对象人员名单符合公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《2022年激励计划》中规定的激励对象范围。
综上，监事会同意以2022年5月6日为首次授予日，授予958名激励对象8,470.67万股限制性股票。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2022年5月7日
? 报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2022年度第五次会议决议。