证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-019
广东奇德新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月6日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15至2022年5月6日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路135号公司办公楼二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第三届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份数51,910,100股，占公司有表决权股份总数61.6803％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份数51,900,000股，占公司有表决权股份总数61.6683％。
通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权的股份数10,100股，占公司有表决权股份总数0.0120％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份数4,765,100股，占公司有表决权股份总数5.662％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权的股份数4,755,000股，占公司有表决权股份总数5.6500％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份10,100股，占上市公司总股份的
0.0120％。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意51,906,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对
3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0776％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》表决结果：同意51,906,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者投票情况：
同意4,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0776％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意51,906,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0776％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意51,906,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；
反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0776％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2021年度董监高薪酬的确定以及2022年度董监高薪酬方案的议案》
表决结果：同意51,906,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0776％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
表决结果：同意51,906,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0776％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于预计2022年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意51,906,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0776％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
表决结果：同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对
4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对
4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意51,905,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意4,760,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对4,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、蔡腾飞律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、广东奇德新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2021年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奇德新材料股份有限公司
董事会2022年5月6日