证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-016
江苏云涌电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月6日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
普通股股东人数 | 5 |
其中:A股股东人数 | 5 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,932,811 |
普通股股东所持有表决权数量 | 43,932,811 |
其中:A股股东所持有表决权数量 | 43,932,811 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.2213 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.2213 |
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.2213 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席2人,张芝茹女士因个人原因缺席本次会议;
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称:关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称:关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称:关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称:关于公司《2021年财务决算报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称:关于公司《2022年财务预算方案》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,905,200 | 99.9371 | 27,611 | 0.0629 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,905,200 | 99.9371 | 27,611 | 0.0629 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称:关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称:关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,905,200 | 99.9371 | 27,611 | 0.0629 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,905,200 | 99.9371 | 27,611 | 0.0629 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称:关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | |||||
普通股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:A股 | 43,932,811 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别表决权股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
7 | 关于公司2021年度利润分配方案的议案 | 0 | 0.0000 | 27,611 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
8 | 关于公司2022年度董事薪酬的议案 | 27,611 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10 | 关于公司内部控制评价报告的议案 | 27,611 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 27,611 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 27,611 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案7、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所
律师:丁铮 何娟
2、 律师见证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2022年5月7日