证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2022-017
华斯控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会的通知于2022年4月15日公告，本次会议于2022年5月6日14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份8,250,100股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的
2.1398%。因此，扣减公司已回购股份8,250,100股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为377,310,718股。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计5名，代表公司股份数量为126,001,278股，占公司发行在外有表决权的股份总数的33.3946%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数125,890,978股，占公司股份总数的33.3653%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份数110,300股，占公司股份总数的0.0292%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议批准《华斯控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》；表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
公司第五届董事会独立董事代表彭学军先生向股东大会做述职报告。
（二）审议批准《华斯控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（三）审议批准《华斯控股股份有限公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（四）审议批准《华斯控股股份有限公司2021年度利润分配方案》；表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。
（五）审议批准《华斯控股股份有限公司2021年年度报告及摘要》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（六）审议批准《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》；
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（七）审议批准《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（八）审议批准《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》；
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（九）审议批准《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十）审议批准《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十一）审议批准《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十二）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十三）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十四）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制
度>的议案》；表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。
（十五）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十六）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十七）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十八）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（十九）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意126,001,278股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,280,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（二十）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（二十一）审议批准《关于修订<华斯控股股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意125,920,978股、反对80,300股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%，反对股份数占0.0637%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份5,200,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4794%。反对80,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：童曦、计云生
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书”。
华斯控股股份有限公司董事会
2022年5月6日