证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2022-038
协鑫能源科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月6日（周五）14:00起
（2）网络投票时间：2022年5月6日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15至2022年5月6日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份983,874,663股，占上市公司总股份的60.6086％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份869,617,442股，占上市公司总股份的53.5702％。 通过网络投票的股东11人，代表股份114,257,221股，占上市公司总股份的
7.0385％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份58,142,503股，占上市公司总股份的3.5817％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份58,142,503股，占上市公司总股份的3.5817％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。公司独立董事以视频连线方式在本次股东大会上作述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意983,823,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意58,091,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9116％；反对40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0181％。本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意983,823,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意58,091,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9116％；反对40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0181％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意983,823,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意58,091,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9116％；反对40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0181％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意983,833,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意58,101,603股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9297％；反对40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
5、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意983,823,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意58,091,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9116％；反对40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0181％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；
总表决情况：
同意980,735,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.6809％；反对3,139,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意55,003,003股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6003％；反对3,139,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意983,823,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意58,091,103股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9116％；反对40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0181％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于2022年度委托理财计划的议案》；
总表决情况：
同意983,627,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对246,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％中小股东总表决情况：
同意57,895,603股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5754％；反对246,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意980,690,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.6764％；反对3,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％中小股东总表决情况：
同意54,958,603股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5240％；反对3,183,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订<独立董事制度>等制度的议案》；总表决情况：
同意980,690,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.6764％；反对3,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％中小股东总表决情况：
同意54,958,603股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5240％；反对3,183,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意980,690,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.6764％；反对3,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意54,958,603股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5240％；反对3,183,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、冯娜律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2021年年度股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2022年5月7日