证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2022-027
北方华锦化学工业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
? 特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2022年5月6日（星期五）14：30。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月6日（星期五）9：
15-15：00。
2．股权登记日：2022年4月28日（星期四）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生
7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共27人，代表股份数量511,952,628股，占公司有表决权股份总数32.01%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东26人，代表公司股份77,507,219股，占公司股份总数的4.85%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师以远程视频方式为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 2021年年度报告及摘要
表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。
本议案审议通过。
2.00 2021年度董事会工作报告
表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。
本议案审议通过。
3.00 2021年度监事会工作报告
表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。
本议案审议通过。
4.00 2021年度财务决算报告
表决结果为：同意511,770,528股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.96%；反对119,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,325,119股，占出席会议中小股股东所持股份的99.79%；反对119,200股，占出席会议中小股股东所持股份的0.15%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.08%。
本议案审议通过。
5.00 2021年度利润分配预案
表决结果为：同意508,461,104股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.32%；反对3,491,524股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.68%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意74,015,695股，占出席会议中小股股东所持股份的95.50%；反对3,491,524股，占出席会议中小股股东所持股份的4.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
6.00 2022年度日常关联交易预计报告
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决表决结果为：同意77,388,019股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.85%；反对119,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,388,019股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.85%；反对119,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
7.00 2021年度内部控制评价报告
表决结果为：同意511,785,328股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对104,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,339,919股，占出席会议中小股股东所持股份的99.78%；反对104,400股，占出席会议中小股股东所持股份的0.13%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.08%。
本议案审议通过。
8.00 董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果为：同意511,831,628股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对58,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,386,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.08%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。
本议案审议通过。
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果为：同意511,833,428股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对119,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,388,019股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.85%；反对119,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
10.00 关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决
表决结果为：同意65,036,904股，占出席会议有表决权股东所持股份的83.91%；反对12,470,315股，占出席会议有表决权股东所持股份的16.09%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意65,036,904股，占出席会议中小股东所持股份的83.91%；反对12,470,315股，占出席会议中小股东所持股份的16.09%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意511,909,328股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；反对43,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,463,919股，占出席会议中小股股东所持股份的99.94%；反对43,300股，占出席会议中小股股东所持股份的0.06%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.00%。。
本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2021年年度股东大会决议；
2．2021年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2022年5月6日