宁波西磁磁业发展股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席完成换届公告
一、换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2022年5月6日审议并通过:
选举吴望蕤先生为公司董事长,任职期限与第三届董事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份21,150,000股,占公司股本的41.03%,不是失信联合惩戒对象。
任命吴望蕤先生为公司总经理,任职期限与第三届董事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份21,150,000股,占公司股本的41.03%,不是失信联合惩戒对象。
任命徐康升先生为公司副总经理,任职期限与第三届董事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份6,149,800股,占公司股本的11.93%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-024任命李群富先生为公司副总经理,任职期限与第三届董事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份2,500,000股,占公司股本的4.85%,不是失信联合惩戒对象。
任命丁新跃先生为公司副总经理,任职期限与第三届董事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股,占公司股本的0.19%,不是失信联合惩戒对象。任命洪晶惠女士为公司财务负责人,任职期限与第三届董事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份30,000股,占公司股本的0.06%,不是失信联合惩戒对象。任命洪晶惠女士为公司董事会秘书,任职期限与第三届董事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份30,000股,占公司股本的0.06%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2022年5月6日审议并通过:
选举王纪明先生为公司监事会主席,任职期限与第三届监事会任期相同,自2022年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份80,000股,占公司股本的0.16%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公告编号:2022-024公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、高级管理人员、监事会主席的选举及任命为公司正常换届,符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
董事会2022年5月6日