宁波西磁磁业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022年5月6日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022年4月29日以书面形
式发出
5. 会议主持人:王纪明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2022-023
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于推选王纪明先生担任监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举王纪明先生为公司第三届监事会主席,本次选举为连选连任,任期与第三届监事会任期相同,自第三届监事会第一次会议决议通过之日生效。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
监事会2022年5月6日