武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第七次董事会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第七次董事会决议公告
    公司第五届第七次董事会于2003年4月9日在公司总部11楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，授权委托董事2人，公司监事、高级管理人员及高级顾问列席，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长刘文彦先生主持，审议通过了以下议案：
    一、公司2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告；
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    二、公司2002年度利润分配及资本公积转增股本预案；
    公司2002年度实现净利润1,514,517.72元，提取10%法定盈余公积151,451.77元，提取10%法定公益金151,451.77元，加上上年度未分配利润30,118,323.14元，本年度实际可供股东分配利润31,329,937.32元。
    鉴于公司2002年已对以前年度未分配利润实施了现金分配，同时根据公司2001年度股东大会决议：公司2002年利润分配政策为不分配，公司对2002年利润不分配。
    公司2002年利润分配与2002年利润分配政策相符。
    截止2002年12月31日，公司资本公积188,730,841.14元，根据证券市场和公司实际生产经营状况，公司目前不宜扩张股本，公司对2002年资本公积不转增股本。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    三、公司2003年度利润分配政策；
    公司对2003年度利润不分配。此项议案尚需提交股东大会审议。
    四、董事会报告；
    五、公司2002年年度报告及年度报告摘要；
    六、关于续聘公司2003年度会计师事务所的议案；
    七、关于续聘公司2003年度律师事务所的议案；
    八、关于召开公司2002年度股东大会的议案。
    召开2002年度股东大会有关事项另行通知。
    特此公告 
   武汉塑料工业集团股份有限公司
    董事会
    二00三年四月十一日