证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-059
十堰市泰祥实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王世斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2021年年度股东大会会议的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数75,026,150股，占公司有表决权股份总数的75.10%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数101,150股，占公司有表决权股份总数的0.10%。
出席和授权出席本次股东大会的中小股东共7人，持有表决权的股份总数101,150股，占公司有表决权股份总数的0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；董事杨长生、沈烈、孙洁、许霞因疫情原因通过腾讯会议方式参与；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他在任高级管理人员4人，出席4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：
同意股数75,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：
同意股数75,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《独立董事2021年度述职报告》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》（公告编号：
2022-039）。
2.议案表决结果：
同意股数75,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-040）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
同意股数75,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：
同意股数75,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数1,743,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.53%；反对股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.46%；弃权股数150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
关联股东王世斌、十堰众远股权投资中心（有限合伙）、姜雪回避表决。
（七）审议通过《关于2021年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-043）。
2.议案表决结果：
同意股数75,018,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,000股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
同意股数75,018,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《关于2021年度公司利润分配的议案》 | 93,150 | 92.09% | 0 | 0% | 8,000 | 7.91% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：彭珊、褚思宇
（三）结论性意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司2021年年度股东大会决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年5月6日