山东登海种业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

             山东登海种业股份有限公司第四届董事会
                         第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次临时会议通知于 2011 年 12 月 19 日以传真、电子邮件方式发
出，2011 年 12 月 22 日 9：00 以通讯表决方式召开。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增
加投资的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司以货币与实物方式，对全资子公司昌吉州登海种业有限
公司（新疆）增加投资 2202 万元。增资完成后，昌吉州登海种业有
限公司注册资本达到 3000.00 万元。
    详 细 内 容 刊 登 在 2011 年 12 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
    特此公告。
                                             山东登海种业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2011 年 12 月 22 日