证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2022-065
阳光城集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2022年4月19日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议由公司监事长吴洁主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为-6,951,611,143.36元，不具备分红条件，不予分配，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足日常生产经营需要。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
公司监事会审阅了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，覆盖公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下意见：
1、2021年末公司提取的资产减值准备余额为人民币807,513.90万元，其中坏账准备余额为人民币87,984.43万元，合同资产减值准备的余额为1,503.53万元，存货跌价准备余额为718,019.98万元，商誉减值准备余额为5.96万元。
监事会认为本次资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，公司监事会同意本次公司计提资产减值准备。
（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会对非标准保留审计意见涉及事项的专项说明》：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、备查文件
第九届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
监事会
二○二二年四月三十日