证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-025
协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年4月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022年4月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
《2021年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
《2021年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-1,982,880,721.38元，公司期末累计未分配利润为-8,116,227,943.09元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2021年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
独立董事就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》；
《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续
聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2022年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其2022年审计费用（包括控股子公司的审计）。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、孙玮女士、生育新先生、马君健先生、刘福先生已回避表决，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年第一季度报告》；
《2022年第一季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月20日下午14:00在公司会议室召开2021年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日