证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-035
深圳亚联发展科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年4月18日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年4月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入193,324.30万元，较上年同期下降41.05%；实现利润总额-27,014.55万元，较上年同期减亏50.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,388.70万元，较上年同期减亏43.61%。公司报告期末总资产为208,226.83万元，较期初下降16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为-4,371.42万元，较期初下降118.42%。
监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2021年度亏损，公司2021年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企
业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备和信用减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合
理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》。监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》表示认可，董事会已对审计报告中无法表示意见涉及的事项提出有效消除措施及安排，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施并完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会对<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
监 事 会2022年4月30日