云南旅游股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

                    云南旅游股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2011 年 12 月 9 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2011 年 12 月 20 日在
公司一号会议室召开召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票的方式，通过了以下议案：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
同意聘任张文先生为公司副总经理（张文先生简历见附件）；
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年12月22日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司聘任
高管人员的独立意见》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司对全资子公司云南世
博园艺有限公司增资的议案》；
    公司全资子公司云南世博园艺有限公司（以下简称“园艺公司”）成立于 1997
年 8 月 1 日，注册资本为 1000 万元人民币，为其今后做大做强园艺产业，改善
资产结构，增强竞争实力，实现公司可持续发展的战略需要，公司将以自有资金
向园艺公司增资 1000 万元人民币，增资完成后园艺公司注册资本变更为 2000 万
元人民币。
    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<公司对外担保管理制
度>的议案》，《公司对外担保管理制度》见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
   特此公告
                                           云南旅游股份有限公司董事会
                                                  2011年12月22日
    附件：
                                个 人 简 历
    张文先生，中国国籍，1969年9月出生，硕士研究生学历，曾先后在昆明金
龙饭店工作，历任大堂经理、前厅部副经理；昆明泰隆宏瑞酒店工作，任房务部
总监；昆明新纪元大酒店工作，任培训部经理；云南世博花园酒店有限公司工作，
任副总经理；现在昆明世博会议中心有限公司工作，任总经理。张文先生与公司
董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系。至今未持有公司股份。最近五年张文先生未在公司控股
股东云南世博旅游控股集团有限公司任职，未在上述其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。