大庆华科股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

                    大庆华科股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大庆华科股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年12
月9日发出通知，并于2011年12月21日10:30在公司二楼会议室召
开。公司现有董事9人，实到会董事8人，独立董事秦雪军先生因
公出未能亲自出席会议，委托独立董事滕英超先生代为出席并表
决。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事推举，会议由
董事王一民先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
    选举王一民先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），
任期至本届董事会届满。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于第五届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司对董
事会战略委员会专门委员会和提名委员会主任委员组成人员进行
调整,其委员组成如下：
    董事会战略委员会主任委员：董事长王一民，委员：施铁权、
盖文国、耿金波、宋之杰（独立董事）。
    董事会提名委员会主任委员：秦雪军（独立董事），委员：王
一民、宋之杰（独立董事）。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。此制度全文内容
详见2011年12月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
                             大庆华科股份有限公司董事会
                                   2011年12月21日
附简历:
    1、王一民先生，46 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任
大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间工程师、副主任、主任，中国
石油天然气股份有限公司大庆石化分公司水气厂副厂长、工程项
目管理部副主任、工程指挥部项目经理、化工一厂副厂长、厂长，
现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总经理。
    该同志就职于中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公
司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。