证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2022-018
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2022年4月28日下午16时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事2人，张翔先生因个人原因缺席本次监事会。
4.会议由监事会主席殷钢先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2022年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整反映了公司2021年度的内部控制体系建设和制度执行情况。《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过《关于<2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。《2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于<募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于<监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案制定程序合法合规，符合相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司本次计提固定资产及合同资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2022年4月30日