证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2022-030
深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知于2022年4月22日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年4月29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事张红艳女士以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次董事会会议的具体情况如下：
一、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
公司总经理谢凡先生向全体董事汇报了《2021年度总经理报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第四届董事会委托，向本次会议做《公司 2021 年度董事会工作报告》，同时独立董事张红艳女士、徐明华先生分别向董事会提交了《独立董事2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2021年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
经审议，公司董事会认为2021年财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年利润分配预案》
经审议，公司董事会决定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
董事会认可内部控制评价结果，并将积极落实整改方案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》经核查，公司董事、高级管理人员薪酬情况符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。表决结果：
董事会秘书崔丹丹、时任财务负责人刘强2021年度薪酬：5票同意，0票反对，0票弃权。董事长刘萍2021年度薪酬：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事刘萍回避表决。
董事、总经理谢凡2021年度薪酬：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事谢凡回避表决
董事、财务负责人陈东东2021年度薪酬：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈东东回避表决
独立董事张红艳2021年度薪酬：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事张红艳回避表决
独立董事徐明华2021年度薪酬：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事徐明华回避表决
时任董事龚艳2021年度薪酬：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事龚艳回避表决
时任董事陈文彬2021年度薪酬：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈文彬回避表决
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于非标准意见专项说明的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
9、审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
10、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了 2022 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2022年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
经审核，董事会通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、其他说明及风险提示：
公司将根据工作进展在法定期限内召开2021年年度股东大会。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2022年4月30日