南京奥联汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知已经于2022年4月26日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》
监事会经审核认为：本次关联交易事项均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，董事会表决程序合法，关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述关联交易事项。
表决情况：2票赞成，0票弃权、1票回避，本议案获表决通过。关联监事吴淑青回避表决。
2、 审议通过《关于收购平江县鸿源矿业有限公司15%股权暨涉及矿业权投资的议案》
监事会经审核认为：本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，利于进一步提升公司竞争力，符合公司全体股东利益，决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定。监事会同意本次对外投资事项。表决情况：3票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
2022年4月29日