股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2022-030
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，公司于2022年4月18日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事9人，参加会议9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事需在股东大会上进行述职。
四、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
七、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《公司董事、其他高级管理人员2021年度薪酬及<2022年度绩效管理实施方案>的议案》按照公司《2021年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员2021年度工作进行考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员2021年度薪酬如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪（万元，税前） |
| 1 | 方朝阳 | 董事长、总裁 | 144.15 |
| 2 | 孙关富 | 执行董事长 | 135.03 |
| 3 | 裘建华 | 董事、联席总裁 | 127.66 |
| 4 | 孙国君 | 董事 | 0 |
| 5 | 陈国栋 | 董事 | 17 |
| 6 | 陈恩宏 | 董事 | 0 |
| *7 | 李栋 | 联席总裁 | 20.71 |
| 8 | 潘吉人 | 副总裁 | 77.39 |
| 9 | 刘中华 | 副总裁、总工程师 | 93.04 |
| 10 | 洪国松 | 副总裁 | 78.62 |
| 11 | 张泉谷 | 副总裁 | 102.40 |
| 12 | 陈水福 | 副总裁 | 66.47 |
| 13 | 王爱民 | 副总裁 | 168.77 |
| 14 | 沈月华 | 副总裁、董事会秘书 | 48.06 |
| 15 | 齐三六 | 财务总监 | 43.04 |
| *16 | 张磊 | 副总裁 | 11.87 |
*备注：1、经公司2021年5月25日召开的第七届董事会2021年度第五次临时会议审议通过，李栋先生担任公司联席总裁。2、经公司2021年4月14日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，张磊先生担任公司副总裁。
另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2022年度绩效管理实施方案》。本议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案董事薪酬及《2021年度绩效管理实施方案》尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
十三、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《公司2022年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会2022年4月30日